Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество Научно-производственное предприятие Челябинский часовой завод "Молния"<BR>02.05.2024 12:33</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Научно-производственное предприятие Челябинский часовой завод "Молния"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454091, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 25 офис 401</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027403875245</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7453006148</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45629-D</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29576</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.05.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения:  Присутствовали 7 из 7 членов Совета директоров. Кворум имеется.</P>
<P>
</P>
<P>По вопросу № 1 повестки дня 7 членов совета директоров голосовали «ЗА». Решение принято.</P>
<P>По вопросу № 2 повестки дня 7 членов совета директоров голосовали «ЗА». Решение принято.</P>
<P>
</P>
<P>2.2. содержание решений, принятых советом директоров эмитента:   </P>
<P>1. В соответствии с п. 4 ст. 88 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и подп. 13 п. 9.2. Устава Общества предварительно утвердить Годовой отчет за 2023 год публичного акционерного общества Научно-производственного предприятия Челябинский часовой завод «Молния».</P>
<P>2. В соответствии с абз.3 п.1.1. ст.81 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" утвердить Отчет о заключенных ПАО НПП ЧЧЗ «Молния» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.</P>
<P>
</P>
<P>2.3. дата проведения заседания совета директоров  эмитента, на котором приняты решения: 27.04.2024г.</P>
<P>2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол № 27 от 27.04.2024г.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>А.Ю. Медведев</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 02.05.2024г.</P>